证券代码：002861 证券简称：瀛通通信 公告编号：2024-007 债券代码：128118 债券简称：瀛通转债 瀛通通信股份有限公司 本公司及董事会整体成员保证信息浮现的实质着实、准确、圆善，莫得虚 假纪录、误导性叙述或首要遗漏。 很是辅导： 股票仍是出当前职意三十个聚拢交游日中至少十五个交游日的收盘价低于当期 转股价钱 85%的情形，已触发“瀛通转债”转股价钱向下修正条目。 修正“瀛通转债”转股价钱，且自本次董事会审议通事后次日起 3 个月内（即 下修正条目，亦不冷落向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技巧将从 条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“瀛通转债”转股价钱向下 修正的职权。 一、可改动公司债券基本情况 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督措置委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公建筑行了 300 万张可改动公司债券（以下简称“可转债”），每张 面值 100 元，刊行总数 30，000 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所“深证上〔2020〕667 号”文应许，公司 30，000 万元可改动公司 债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌交游，债券简称“瀛通转债”，债券 代码“128118”。 （三）可转债转股期限 左证《瀛通通信股份有限公司公建筑行可改动公司债券召募诠释书》（以下 简称“《召募诠释书》”）的王法，本次刊行的可改动公司债券转股期自可改动 公司债券刊行杀青之日（2020 年 7 月 8 日）起满六个月后的第一个交游日（2021 年 1 月 8 日）起至可改动公司债券到期日（2026 年 7 月 1 日）止。 （四）可转债转股价钱调节情况 左证相干王法和《召募诠释书》商定，公司本次刊行的“瀛通转债”自 2021 年 1 月 8 日起可改动为公司股份。开动转股价钱为东说念主民币 27.53 元/股。 因公司实施 2020 年年度权益分拨，左证相干法例和《召募诠释书》的王法， 需要调节转股价钱。公司自权益分拨除权除息日 2021 年 5 月 25 日起，相应将“瀛 通转债”转股价钱由东说念主民币 27.53 元/股调节为东说念主民币 21.12 元/股。 由于公司 2018 年股票期权与适度性股票激勉缱绻（以下简称“本次激勉计 划”）的适度性股票激勉对象付志卫、李石扬因个东说念主原因辞职以及公司 2020 年 度经贸易绩未达到本次激勉缱绻第二个破除限售期功绩窥探见地条件，公司相应 回购刊出激勉对象已授予但尚未解锁的适度性股票 1，344，200 股，公司总股本减 少 1，344，200 股。左证相干法例和《召募诠释书》的王法，“瀛通转债”转股价 格由 21.12 元/股调节为 21.24 元/股，调节后的转股价钱自 2021 年 9 月 9 日生 效。 由于公司远离实施本次激勉缱绻，以及适度性股票激勉对象邱斌因个东说念主原因 辞职，公司回购刊出激勉对象已获授但尚未破除限售的适度性股票 1，224，600 股，公司总股本减少 1，224，600 股。左证相干法例和《召募诠释书》的王法，“瀛 通转债”转股价钱由 21.24 元/股调节为 21.35 元/股，期权投资调节后的转股价钱自 2022 年 3 月 11 日顺利。 二、“瀛通转债”转股价钱向下修正条目 左证《召募诠释书》的相干王法， “瀛通转债”转股价钱向下修正条目如下： （一）修正权限与修正幅度 在本次刊行的可改动公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个聚拢交游 日中至少十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决，该决策须经出席会议的激动 所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，捏有公司本次 刊行可改动公司债券的激动应当避开；修正后的转股价钱应不低于该次激动大会 召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日的均价，同期，修正后的 转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日 前的交游日按调节前的转股价钱和收盘价谈论，在转股价钱调节日及之后的交游 日按调节后的转股价钱和收盘价谈论。 （二）修正循序 如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上 市公司信息浮现媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股技巧（如需）等研究信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱 修正日），脱手归附转股苦求并试验修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，改动股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱试验。 三、对于不向下修正转股价钱的具体诠释 收尾 2024 年 3 月 29 日，公司股票仍是出当前职意三十个聚拢交游日中至少 十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，触发“瀛通转债”转股价 格向下修正条件。 在综认为划宏不雅经济、阛阓环境、公司情况、股价走势等多重成分后，基于 对公司永久发展与内在价值的信心，经公司第五届董事会第六次会议审议通过， 公司董事会决定本次不向下修正“瀛通转债”的转股价钱，且自本次董事会审议 通事后次日起 3 个月内（即 2024 年 3 月 30 日至 2024 年 6 月 29 日），如再次触 发“瀛通转债”转股价钱向下修正条目，亦不冷落向下修正决策。下一触发转股 价钱修正条件的技巧将从 2024 年 6 月 30 日脱手重新起算，若再次触发“瀛通转 债”的转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“瀛 通转债”转股价钱向下修正的职权。敬请巨大投资者留心投资风险。 四、备查文献 特此公告。 瀛通通信股份有限公司 董事会
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发布日期：2024-04-03 01:50 点击次数：81