证券代码:605368 证券简称:蓝天燃气 公告编号:2024-025 转债代码:111017 转债简称:蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 对于“蓝天转债”瞻望逍遥赎回条件的辅导性公告 本公司董事会及合座董事保证本公告试验不存在职何诞妄记录、 误导性述说或者紧要遗漏,并对其试验的信得过性、准确性和完好性承 担法律牵扯。 一、可转债刊行上市大约 经中国证券监督贬责委员会《对于高兴河南蓝天燃气股份有限 公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》(证监许可 〔2023〕1630号)核准,公司于2023年8月15日向不特定对象刊行了 限6年,票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为 经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文高兴,公司87,000万 元可退换公司债券将于2023年9月8日起在上交所挂牌来去,债券简 称“蓝天转债”,债券代码“111017”。 左证相关章程和《河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象刊行 可退换公司债券证券召募诠释书》的商定,“蓝天转债”自2024年2 月21日起可退换为本公司股份。转股期起止日历为2024年2月21日至 二、可转债赎回条件与瞻望触发情况 (一)有条件赎回条件 左证《蓝天燃气向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》 商定:在转股期内,合约交易若是公司 A 股股票在邻接三十个来去日中至少十 五个来去日的收盘价钱不低于“蓝天转债”当期转股价钱的 130%(含 或部分未转股的可退换公司债券。 (二)赎回条件瞻望触发情况 自 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月 29 日十个来去日中,公司股 票已有十个来去日收盘价不低于“蓝天转债”当期转股价钱 10.13 元 /股的 130%(13.169 元/股)。若在异日二十个来去日内有五个来去 日公司股票收盘价不低于“蓝天转债”当期转股价钱 10.13 元/股的 《蓝天燃气向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》有条件赎 回条件的探求商定,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回一皆或部分未转股的可退换公司债券。 三、风险辅导 公司将左证本公司《可退换公司债券召募诠释书》的商定和探求 法律国法要求,于触发可转债赎回条件后坚信本次是否赎回“蓝天转 债”,并实时实施信息表示义务。 敬请重大投资者翔实了解可转债赎回条件偏抓潜在影响,并存眷 公司后续公告,谨防投资风险。 特此公告。 河南蓝天燃气股份有限公司董事会