证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-018 债券代码：127077 债券简称：华宏转债 江苏华宏科技股份有限公司 对于不向下修正“华宏转债”转股价钱的公告 本公司及董事会举座成员保证信息线路的实践委果、准确、齐全，莫得 空幻纪录、误导性述说或紧要遗漏。 终点教唆: （以下简称“公司”）股票已出现轻易贯穿 30 个交往时中至少有 15 个交往时的 收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，已触发“华宏转债”转股价钱向下修正条 款。 下修正“华宏转债”转股价钱。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于不向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，具体情况如下： 一、可调度公司债券基本情况 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督解决委员会《对于核准江苏华宏科技股份有限公司公成立行 可调度公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公成立行可转 换公司债券 51，500.00 万元，每张面值为 100.00 元，刊行数目为 515.00 万张。 公司本次刊行召募资金总和为 515，000，000.00 元，扣除刊行用度（ 不含 税） 资金”）。限度 2022 年 12 月 8 日，上述召募资金已沿路到账，召募资金到位情 况经公证天业管帐师事务所（极度庸俗合资）审验并出具了苏公 W[2022]B149 号 《验资论述》。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕3 号”文原意， 公司 51，500.00 万元可调度公司债券于 2023 年 1 月 10 日起在深交所挂牌交往， 债券简称“华宏转债”，债券代码“127077”。 （三）可转债转股期限 本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行已毕之日（2022 年 12 月 8 日）起满六个月后的第一个交往时（2023 年 6 月 8 日）起至可调度公 司债券到期日（2028 年 12 月 1 日）止。 （四）可转债转股价钱调养情况 年年度权益分配决策，“华宏转债”的转股价钱于 2023 年 6 月 1 日起由正本的 讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《对于“华宏转债”转股价钱调养的公告》。 《对于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价钱的议案》，并授权董事会凭据 《召募证明书》的限定办理本次向下修正“华宏转债”转股价钱磋议的沿路事宜。 同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正“华 宏转债”转股价钱的议案》。“华宏转债”的转股价钱由 15.45 元/股向下修正 为 13.91 元/股，修正后转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起成效。具体实践详见公司 宏转债”转股价钱的公告》。 具体实践详见公司 2023 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 《对于“华宏转债”转股价钱调养的公告》。 二、可转债转股价钱向下修正条件 凭据《江苏华宏科技股份有限公司公成立行可调度公司债券召募证明书》 （以 下简称“《召募证明书》”），投资期货公司本次刊行的可调度公司债券转股价钱向下修 正条件如下： （1）修正权限与修正幅度 在本次刊行的可调度公司债券存续本事，当公司股票在职意贯穿 30 个交往 日中至少有 15 个交往时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。 上述决策须经出席会议的鼓动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可调度公司债券的鼓动应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前 20 个交往时公司股票交往均价和前 1 个交往时公司股票交往均价之间的较高者。 若在前述 30 个交往时内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的交往时按调养前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价钱调养日及之后的交往 日按调养后的转股价钱和收盘价盘算推算。 （2）修正要害 如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 线路报刊及互联网网站上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股本事。从股权登记日后的第一个交往时（即转股价钱修正日），启动恢 复转股央求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后， 调度股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱扩充。 三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体证明 自 2024 年 3 月 9 日至 2024 年 3 月 29 日，公司股票已出现轻易贯穿 30 个 交往时中至少有 15 个交往时的收盘价低于当期转股价钱 85%（即 11.83 元/股） 的情形，已触发“华宏转债”转股价钱向下修正条件。 经抽象有计划公司的基本情况、股价走势、市集环境等多重身分，以及对公司 弥远庄重发展与内在价值的信心，为爱戴举座投资者的利益，公司董事会决定本 次不向下修正“华宏转债”转股价钱。从 2024 年 3 月 30 日启动再行盘算推算，若再 次触发“华宏转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决 定是否愚弄“华宏转债”的转股价钱向下修正职权。敬请庞大投资者提神投资风 险。 四、备查文献 特此公告。 江苏华宏科技股份有限公司 董 事 会
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发布日期：2024-04-03 00:33 点击次数：181