证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-021 债券代码：113593 债券简称：沪工转债 上海沪工焊合集团股份有限公司 本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性阐述 概况紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和圆善性照章承担法律职守。 上海沪工焊合集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开 了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《对于 可诊疗公司债券部分募投技俩延期的议案》，喜悦公司将使用公开刊行可诊疗公 司债券的召募资金投资技俩“精密数控激光切割装备扩产技俩”和“航天装备制 造基地一期确立技俩”的预定可使用状况时刻延期至2025年12月31日。本次部分 募投技俩延期未改换募投项方针投资内容、投资总数，不会对募投项方针推论造 成本质性影响。具体情况如下： 一、召募资金基本情况 经中国证券监督惩处委员会《对于核准上海沪工焊合集团股份有限公司公开 刊行可诊疗公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，公司向社会公开 刊行东说念主民币 400，000，000.00 元可诊疗公司债券，每张面值 100 元东说念主民币，合计 民币 400，000，000.00 元，扣除不含税承销费东说念主民币 4，528，301.89 元，实践收到 可诊疗公司债券认购资金东说念主民币 395，471，698.11 元。该款项已于 2020 年 7 月 所（终点泛泛合股）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15226 号《验资答复》。 公司对召募资金招揽了专户存储。 二、召募资金的使用情况 限制 2023 年 12 月 31 日，公司未完成募投项方针召募资金使用情况： 单元：万元 拟使用募 累计已投 累计投资 原达到预定可 序号 技俩称呼 集资金 入金额 程度（%） 使用状况日历 精密数控激光切 2024 年 12 月 割装备扩产技俩 31 日 航天装备制造基 2024 年 12 月 地一期确立技俩 31 日 注：2022 年 12 月 30 日，公司召开的第四届董事会第十九次会议、第四届 监事会第十二次会议，审议通过了《对于可诊疗公司债券部分募投技俩延期的议 案》，喜悦公司将使用公开刊行可诊疗公司债券的召募资金投资技俩“精密数控 激光切割装备扩产技俩”和“航天装备制造基地一期确立技俩”的预定可使用状 态时刻延期至 2024 年 12 月 31 日。 三、本次部分募投技俩延期的情况及原因 （一）本次部分募投技俩延期的情况 皆集募投技俩“精密数控激光切割装备扩产技俩”与“航天装备制造基地一 期确立技俩”的实践弘扬情况和投资程度，在召募资金投资用途及投资鸿沟不发 生变更的情况下，公司拟将“精密数控激光切割装备扩产技俩”与“航天装备制 造基地一期确立技俩”达到预定可使用状况的时刻由 2024 年 12 月 31 日延期至 （二）本次部分募投技俩延期的原因 精密数控激光切割装备扩产项方针募投资金系用于该项方针土建和安设工 程，公司在 2020 年前已赢得了《确立用地计较许可证》、《投资技俩备案证》和 《技俩环境影响答复表的批复》，并进入了部分资金。为了保证募投项方针确立 效果不错更好地直爽公司发展条目，公司秉执审慎格调，通过长远的调研，皆集 市集需求、最新本领想法及客户响应倡导，对工艺道路、产线布局进行再行论证、 诊疗，进一步优化时局建设和有蓄意瞎想，以顺应公司居品发展的新趋势。 由于该技俩达到瞻望可使用状况需完成有蓄意瞎想、施工图审查、工程计较许 可、施工许可、土建及安设、完满验收、消防验收、拓荒购置、拓荒安设调试、 东说念主员招聘及培训等一系列使命，公司把柄募投技俩现时召募资金实践使用情况、 未来召募资金进入计较，决定将该技俩达到瞻望可使用状况日历连续延期至 2025 年 12 月 31 日。 航天装备制造基地一期确立项方针募投资金系用于该项方针拓荒采购，自 旅客户采购程度发生变更，订单鸿沟受到一定影响。为了顺应市集及行业变化趋 势，合约交易擢升召募资金使用效用，经审慎筹商、评估后，公司把柄总体发展计较和实 际计算需要，皆集投资项方针舛误性和进军性，公司决定将该技俩达到瞻望可使 用状况日历连续延期至 2025 年 12 月 31 日。 四、本次部分募投技俩延期对公司的影响 公司本次诊疗募投技俩推论程度是基于对鼓励认真、对公司长久可执续发展 认真，把柄实践情况作出的严慎决定，故意于提高公司召募资金的使用效用、有 利于公司始终踏实发展，不会对公司的平日计算产生紧要不利影响，不存在诊疗 项方针投资总数、投资用途、确立鸿沟的情形，不存在改换或变相改换召募资金 投向和其他损伤鼓励利益的情形。公司将严格顺从按照《上市公司监管指令第 2 号——上市公司召募资金惩处和使用的监管条目》《上海证券交游所上市公司自 律监管指令第 1 号——表率运作》及《公司递次》等相关条目，科学、合理决策， 确保召募资金使用的正当灵验，收场公司与整体投资者利益的最大化。 五、本次部分召募资金投资技俩连续推论的论证倡导 公司合计，公司于 2020 年 7 月 16 日公告的《公开刊行可诊疗公司债券召募 阐述书》中对于“精密数控激光切割装备扩产技俩”和“航天装备制造基地一期 确立技俩”两项募投项方针投资分析合适公司的战术计较，该两项募投技俩仍具 有投资必要性和可行性，故公司决定连续投资并相应诊疗蓄意程度。 六、本次募投技俩延期的审议材干 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三十次会议选取四届监事会 第十八次会议，审议通过了《对于可诊疗公司债券部分募投技俩延期的议案》， 喜悦公司将“精密数控激光切割装备扩产技俩”和“航天装备制造基地一期确立 技俩”达到预定可使用状况的日历从 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。该事项需提交公司鼓励大会审议。 七、专项倡导阐述 （一）监事会倡导 公司本次部分募投技俩延期不会对公司的平日计算产生不利影响，该事项的 审议和决策材干合适《上市公司监管指令第 2 号——上市公司召募资金惩处和使 用的监管条目》、《上海证券交游所上市公司自律监管指令第 1 号——表率运作》 等相关法律司法及表率性文献的条目，不存在变相改换召募资金用途和损伤投资 者利益的情形，合适公司始终发展计较。监事会喜悦公司本次募投技俩延期事项。 （二）保荐机构核查倡导 经核查，保荐机构合计： 公司本次可诊疗公司债券部分募投技俩延期是公司把柄募投项方针实践情 况作念出的决定，不会对公司的平日计算产生紧要影响，不存在变相改换召募资金 投向和损伤公司鼓励相配是中小鼓励利益的情形。该事项还是公司董事会审议通 过，监事会发表了喜悦倡导，尚需提交公司鼓励大会审议，合适中国证监会和上 海证券交游所的联系递次。 综上，保荐机构对公司可诊疗公司债券部分募投技俩延期的事项无异议。 特此公告。 上海沪工焊合集团股份有限公司董事会
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发布日期：2024-05-01 03:58 点击次数：194