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金额单元：东谈主民币万元
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二、召募资金治理情况
(一) 召募资金治理情况
为了圭表召募资金的治理和使用，提高资金使用着力和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金治理和使用的监管条件（2022年改良）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐一圭表运作（2023年12月改良）》（上证发〔2023〕193号）等联系法律、法例和圭表性文献的法例，荟萃公司本体情况，制定了《浙江芯能光伏科技股份有限公司召募资金治理轨制》（以下简称《治理轨制》）。根据《治理轨制》，本公司对召募资金实行专户存储，在银行诞生召募资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2023年11月2日与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行矍铄了《召募资金三方监管公约》，明确了各方的权力和义务。三方监管公约与上海证券交游所三方监管公约范本不存在首要互异，本公司在使用召募资金时一经严格革职履行。
(二) 召募资金专户存储情况
罢休2023年12月31日，本公司有1个召募资金专户，召募资金存放情况如下：
金额单元：东谈主民币元
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三、今年度召募资金的本体使用情况
(一) 召募资金使用情况对照表
1、召募资金使用情况对照表详见本答复附件1。
2、召募资金投资方式先期参预及置换情况
2023年11月15日，公司第四届董事会第十四次会议决议通过了《对于使用召募资金置换事先参预募投方式及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，公司拟使用召募资金18，158.23万元置换事先参预募投方式的自筹资金及已支付刊行用度。上述参预及置换情况业经天健管帐师事务所（特殊世俗合股）审核，并由其出具《对于浙江芯能光伏科技股份有限公司以自筹资金事先参预募投方式及支付刊行用度的鉴证答复》（天健审〔2023〕9828号）。
3、增多部分召募资金方式的情况
2023年12月12日，公司第四届董事会第十五次会议决议通过了《对于增多部分召募资金投资方式的议案》。公司拟在保抓召募资金陆续投向溜达式光伏电站的前提下，增多公司2023年度向不特定对象刊行可调节公司债券募投方式“溜达式光伏电站设备方式”的投资总额及方式总装机容量，拟参预的召募资金金额保抓不变。在增多部分溜达式光伏电站设备方式行动募投项当今，募投触及溜达式光伏方式总界限约为166.26MW，投资总金额为72，340.78万元，拟参预召募资金金额为61，600.00万元，方式的实施方位溜达于浙江省、江苏省、广东省、湖北省、安徽省及天津市，方式总和量为55个。在增多部分溜达式光伏电站设备方式行动募投方式后，募投触及溜达式光伏方式总界限增多到204.31MW，投资总金额为77，845.94万元，拟参预召募资金金额不变仍为61，600.00万元，方式实施方位仍溜达于浙江省、江苏省、广东省、湖北省、安徽省及天津市，方式总和量增多到67个。
(二) 召募资金投资方式出现很是情况的评释
本公司召募资金投资方式未出现很是情况。
(三) 召募资金投资方式无法单独核算效益的情况评释
偿还银行贷款系以减少利息开销、裁减融资成本为宗旨，该方式无法单独核算其效益。
四、变更召募资金投资方式的资金使用情况
本公司不存在变更召募资金投资方式的情况。
五、召募资金使用及败露中存在的问题
今年度，本公司召募资金使用及败露不存在首要问题。
附件：1、召募资金使用情况对照表
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2024年3月30日
附件1
召募资金使用情况对照表
2023年度
编制单元：浙江芯能光伏科技股份有限公司 金额单元：东谈主民币万元
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[注1] 公司本体召募资金净额86，956.04万元，低于原预案拟参预的召募资金金额88，000.00万元。为保险募投方式的告成实施，公司根据本体召募资金净额及募投方式的本体情况，经公司2023年第四届董事会第十五次会议审议通过对召募资金使用安排进行调节。溜达式光伏电站设备方式参预额度不变，互异部分调减用于偿还银行贷款的召募资金金额。
[注2] 罢休2023年12月31日，溜达式光伏电站中已一起并网方式备案装机容量为64.12MW，本体建成装机容量为58.43MW；部分并网方式备案装机容量为6MW，其中已建成装机容量为3.66MW，预测后续可建装机容量为2.34MW；在建方式备案装机容量为33.37MW；待建方式备案装机容量100.82MW。
[注3] 今年度已并网电站本体完结的效益为1，009.16万元，如按年化折算为1，930.78万元，相应则达到预测的效益。
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2024-012
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
对于管帐估量变更的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性发达或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律牵涉。
迫切内容教唆：
● 根据《企业管帐准则第28号一管帐策略、管帐估量变更和裂缝改造》的联系法例，公司对于本次管帐估量变更事项选用异日适用法处理，无需对已败露的财务答复进行追究调节，对公司以往各年度财务景况和推敲效果不会产生影响。
● 本次管帐估量变更自2024年1月1日起践诺。
● 本次管帐估量变更一经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，无需提交推动大会审议。
一、本次管帐估量变更概述
根据《企业管帐准则第22号逐一金融器具证明和计量》的联系法例，并参考同业业上市公司坏账准备计提面貌，为使应收账款中可再无邪力补贴部分的电费预期损失率更合理，为投资者提供更可靠、更准确的管帐信息，公司对应收账款坏账准备计提的管帐估量进行变更。除单项计提坏账准备的应收账款以外，公司依据不同信用风险特征，将应收账款辞别为三个组合：账龄组合、可再无邪力补贴组合、合并范围内关联方组合，以组合为基础分别评估预期信用风险和计量预期信用损失。
公司于2024年3月29日召开第四届董事会第十七次会议审议《对于公司变更管帐估量的议案》。董事会以应承7票、反对0票、弃权0票的表决终结审议通过了该项议案。根据《上海证券交游所股票上市执法》等联系法例，本次管帐估量变更毋庸提交公司推动大会审议。
二、管帐估量变更具体情况及对公司的影响
（一）管帐估量变更的内容和原因
根据《企业管帐准则第22号逐一金融器具证明和计量》的联系法例，并参考同业业上市公司坏账准备计提面貌，为使应收账款中可再无邪力补贴部分的电费预期损失率更合理，为投资者提供更可靠、更准确的管帐信息，公司对应收账款坏账准备计提的管帐估量进行变更。除单项计提坏账准备的应收账款以外，公司依据不同信用风险特征，将应收账款辞别为三个组合：账龄组合、可再无邪力补贴组合、合并范围内关联方组合，以组合为基础分别评估预期信用风险和计量预期信用损失。
本次管帐估量变更自2024年1月1日起践诺。
本次管帐估量变更是公司荟萃最新行业策略及公司种种应收款项本体收回情况，并参照同业业内领有一定例模已并网光伏电站且存在可再无邪力补贴的上市公司根据信用风险特征对应收款项组合进行的辞别，对公司根据信用风险特征辞别应收款项组合进行调节，也即在原账龄组合和合并范围内关联方组合的基础上，新增应收账款逐一可再无邪力补贴组合，拟参考历史信用损失训戒，荟萃当前景况以及对异日经济景况的预测，通过负约风险敞口和异日12个月内或通盘存续期应收可再无邪力补贴的预期信用损失率，规划应收可再无邪力补贴预期信用损失，以愈加客不雅、公允地反应公司的财务景况和推敲效果。具体变更情况如下：
1、变更前选用的管帐估量
本次变更前，公司选用简化计量要领，按组悉数量预期信用损失的应收账款。辞别的组合及依据如下：
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账龄组合的账龄与通盘存续期预期信用损失率对照表如下：
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2、变更后选用的管帐估量
对于存在客不雅减值根据高出他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试，证明预期信用损失，计栈单项减值准备。当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，根据信用风险特征辞别应收款项组合，在组合基础上规划预期信用损失。辞别的组合及依据如下：
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账龄组合的账龄与通盘存续期预期信用损失率对照表如下：
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本次管帐估量变更后，公司新增应收账款逐一可再无邪力补贴组合，参考历史信用损失训戒，荟萃当前景况以及对异日经济景况的预测，通过负约风险敞口和异日12个月内或通盘存续期预期信用损失率，规划预期信用损失。
除以上管帐估量变更，公司其他管帐估量保抓不变。
（二）管帐估量变更对当期和异日期间的影响数
践诺本次管帐估量变更对2024年度及异日年度的本体影响取决于公司自抓的光伏电站可取得的可再无邪力补贴的金额和具体的披发期间。
（三）管帐估量变更日前三年的假定分析
根据公司管帐变更日前三年公司历史取得并收到的光伏可再无邪力补贴的情况以及各期期末对负约风险敞口和异日12个月内的预测预期信用损失率的判断，假定运用该管帐估量，公司在各期期末对光伏可再无邪力补贴应收账款部分的预期损失率与按账龄信服该部分应收账款的信用损失率会保抓一致，不会对公司各期利润总额、净财富和总财富产生影响。
三、监事会倡导
监事会合计，公司本次管帐估量变更事项顺应联系法律法例的法例，决策设施顺应联系法律法例和《公司法例》等法例，监事会应承公司本次管帐估量变更。
四、审计委员会审议情况
董事会审计委员会合计，本次管帐估量变更是荟萃公司本体情况进行的合理变更，变更后的管帐策略将大要愈加客不雅公允地反应公司的财务景况和推敲效果，为投资者提供更可靠准确的管帐信息。公司董事会审议委员会应承公司本次管帐估量变更。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2024年3月30日
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2024-013
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
对于公司董事、监事和高档治理东谈主员
2023年度薪酬践诺情况及2024年度
薪酬侦察有谋划的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性发达或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律牵涉。
浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《对于董事2023年度薪酬践诺情况及2024年度薪酬侦察有谋划的议案》《对于高档治理东谈主员2023年度薪酬践诺情况及2024年度薪酬侦察有谋划的议案》，同日召开的第四届监事会第十四次会议审议通过了《对于监事2023年度薪酬践诺情况及2024年度薪酬侦察有谋划的议案》，其中《对于董事2023年度薪酬践诺情况及2024年度薪酬侦察有谋划的议案》和《对于监事2023年度薪酬践诺情况及2024年度薪酬侦察有谋划的议案》因触及整体董事和监事的薪酬，基于严慎性原则，整体董事和监事隐匿表决，应承将联系议案径直提交推动大会审议。现将联系事项公告如下：
一、2023年度公司董事、监事和高档治理东谈主员薪酬践诺情况
根据《公司法例》和推动大理会过的年度薪酬侦察有谋划，荟萃公司推敲界限等本体情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会提名、薪酬与侦察委员会进行侦察并建议建议，对于董事、监事和高档治理东谈主员2023年度薪酬践诺情况具体如下：
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注1：张震豪先生为公司董事兼总司理，上述年度薪酬为其担任上述职务在公司领取的总薪酬。
注2：钱鹏飞先生在公司除担任监事外还担任技艺运营中心运营部司理，其年度薪酬为担任上述职务在公司领取的总薪酬；陈仲国先生在公司除担任监事外还担任产物研发中心讲求东谈主，其年度薪酬为担任上述职务在公司领取的总薪酬。
注3：触及个东谈主所得税由公司融合代扣代缴。
二、2024年度公司董事、监事和高档治理东谈主员薪酬侦察有谋划
（一）非颓败董事
1、在公司担任具体职务的里面董事，领取与岗亭相应的薪酬，其薪酬按职务与岗亭牵涉等第信服，由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬，绩效薪酬依据考评解泄气放。
2、未在公司担任具体职务的外部董事，不领取薪酬。
（二）颓败董事
颓败董事津贴为12万元/年（税前）。
（三）监事
1、在公司担任具体职务的公司监事，领取与岗亭相应的薪酬，其薪酬按职务与岗亭牵涉等第信服，由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬，绩效薪酬依据公司联系侦察轨制披发。
2、未在公司担任具体职务的，由公司参照行业薪酬水平披发津贴。
（四）高档治理东谈主员
1、高档治理东谈主员薪酬以公司推敲宗旨和空洞治理为基础，根据公司年度推敲贪图和分督责任的职责以及责任方向，进行年度空洞侦察信服，并坚抓以下原则：
（1）坚抓薪酬与公司永久利益相荟萃原则；
（2）坚抓计功受赏与责、权、利相荟萃的原则；
（3）坚抓总体薪酬水平与公司本体推敲情况相荟萃的原则；
（4）坚抓薪酬与公司推敲方向挂钩的原则；
（5）坚抓激发与拘谨并重的原则。
2、高档治理东谈主员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬，绩效薪酬依据考评解泄气放。
三、其他评释
以上对于公司董事和监事2023年度薪酬践诺情况和2024年度薪酬侦察有谋划尚需提交推动大会审议通事后方能见效。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2024年3月30日
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2024-014
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
对于制定和改良部分公司里面
处理轨制的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性发达或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律牵涉。
浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《对于制定和改良部分公司里面处理轨制的的议案》，现将联系情况公告如下：
一、改良、制定轨制的原因及依据
为进一步种植圭表运作水平，完善公司处理结构，根据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司颓败董事治理办法》《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所治理办法》《上海证券交游所股票上市执法》《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐一圭表运作》等联系法律法例和圭表性文献的最新法例，并荟萃公司本体情况，对《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议事执法》等轨制进行了系统性的梳理与改良并新制定了《浙江芯能光伏科技股份有限公司管帐师事务所选聘轨制》。
二、改良、制定公司处理联系轨制的情况
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三、其他评释
上述轨制均经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。其中，《董事会议事执法》《关联交游治理轨制》《对外担看治理轨制》《管帐师事务所选聘轨制》尚需提交公司2023年年度推动大会审议通事后方能见效。上述轨制或轨制草案全文具体内容已于同日败露在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2024年3月30日
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2024-016
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司对于
召开2023年年度推动大会的见告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性发达或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律牵涉。
迫切内容教唆：
● 推动大会召开日历：2024年4月19日
● 本次推动大会选用的辘集投票系统：上海证券交游所推动大会辘集投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)推动大会类型和届次
2023年年度推动大会
(二)推动大会召集东谈主：董事会
(三)投票面貌：本次推动大会所选用的表决面貌是现场投票和辘集投票相荟萃的面貌
(四)现场会议召开的日历、期间和方位
召开的日历期间：2024年4月19日 14 点00 分
召开方位：浙江省海宁市皮齐路9号公司一楼会议室。
(五)辘集投票的系统、起止日历和投票期间。
辘集投票系统：上海证券交游所推动大会辘集投票系统
辘集投票起止期间：自2024年4月19日
至2024年4月19日
选用上海证券交游所辘集投票系统，通过交游系统投票平台的投票期间为推动大会召开当日的交游期间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为推动大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号 一 圭表运作》等联系法例践诺。
(七)触及公开搜集推动投票权
不触及
二、会议审议事项
本次推动大会审议议案及投票推动类型
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本次会议还将听取公司颓败董事的2023年度颓败董事述职答复。
1、各议案已败露的期间和败露媒体
以上部分议案经公司2024年3月29日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，联系内容详见上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及公司指定败露媒体《上海证券报》、《证券时报》。其余议案将在后续公告的2023年年度推动大会会议材料中一并败露。
2、特地决议议案：7。
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12
4、触及关联推动隐匿表决的议案：无。
应隐匿表决的关联推动称呼：无。
5、触及优先股推动参与表决的议案：无。
三、推动大会投票谨防事项
(一)本公司推动通过上海证券交游所推动大会辘集投票系统期骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推出发份认证。具体操作请见互联网投票平台网站评释。
(二)抓有多个推动账户的推动，可期骗的表决权数目是其名下一起推动账户所抓通常类别世俗股和通常品种优先股的数目总和。
抓有多个推动账户的推动通过本所辘集投票系统参与推动大会辘集投票的，不错通过其任一推动账户参加。投票后，视为其一起推动账户下的通常类别世俗股和通常品种优先股均已分别投出归拢倡导的表决票。
抓有多个推动账户的推动，通过多个推动账户重迭进行表决的，其一起推动账户下的通常类别世俗股和通常品种优先股的表决倡导，分别以种种别和品种股票的第一次投票终结为准。
(三)推动所投选举票数进步其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票进步应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)归拢表决权通过现场、本所辘集投票平台或其他面貌重迭进行表决的，以第一次投票终结为准。
(五)推动对通盘议案均表决罢了才智提交。
(六)选用积聚投票制选举董事、颓败董事和监事的投票面貌，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵涉公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式录用代理东谈主出席会议和参加表决。该代理东谈主不必是公司推动。
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(二)公司董事、监事和高档治理东谈主员。
(三)公司聘任的讼师。
(四)其他东谈主员
五、会议登记要领
（一）当然东谈主推动切身出席的，凭本东谈主身份证、证券账户卡办理登记；录用代理东谈主出席的，凭代理东谈主的身份证、授权录用书（见附件，下同）、录用东谈主的证券账户卡办理登记。
（二）法东谈主推动的法定代表东谈主出席的，须抓本东谈主身份证、推动账户卡、加盖公司公章的贸易派司复印件、法定代表东谈主讲解书办理登记手续；录用代理东谈主出席的，录用代理东谈主凭本东谈主身份证原件、授权录用书、录用东谈主证券账户卡、加盖录用东谈主公章的贸易派司复印件办理登记手续。
（三）融资融券投资者出席现场会议的，应抓融资融券联系证券公司出具的证券账户讲解高出向投资者出具的授权录用书；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为非当然东谈主的，还应抓非当然东谈主推动的加盖公司公章的贸易派司复印件、参会东谈主员身份证、非当然东谈主推动照章出具的书面授权录用书。
（四）推动及推动录用的代理东谈主可选用专东谈主投递、信函或传确实面貌登记。不给与电话登记。选用信函面貌登记的须在2024年4月18日（星期四）16:00前投递本公司。选用信函面貌登记的，信函请寄至：浙江省海宁市皮齐路9号浙江芯能光伏科技股份有限公司证券事务部，邮编：314400（信封请注明“推动大会”字样）。
（五）谨防事项：出席现场会议的推动和推动代理东谈主请捎带联系证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
六、其他事项
（一）推敲面貌
推敲地址：浙江省海宁市皮齐路9号浙江芯能光伏科技股份有限公司
推敲东谈主：张健、董雄才 邮编：314400
电子邮箱：xnkj@sunorensolar.com
电话：0573-87393016 传真：0573-87393031
（二）本次会议会期预测半天；出席会议推动的交通、食宿等用度自理。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
2024年3月30日
附件1：授权录用书
附件2：选用积聚投票制选举董事、颓败董事和监事的投票面貌评释
报备文献
提议召开本次推动大会的董事会决议
附件1：授权录用书
授权录用书
浙江芯能光伏科技股份有限公司：
兹录用 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年4月19日召开的贵公司2023年年度推动大会，并代为期骗表决权。
录用东谈主抓世俗股数：
录用东谈主抓优先股数：
录用东谈主推动帐户号：
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录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
录用日历： 年 月 日
备注：
录用东谈主应当在录用书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体疏浚的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
附件2：选用积聚投票制选举董事、颓败董事和监事的投票面貌评释
一、推动大会董事候选东谈主选举、颓败董事候选东谈主选举、监事会候选东谈主选举行动议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东谈主进行投票。
二、呈报股数代表选举票数。对于每个议案组，合约交易推动每抓有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东谈主数十分的投票总和。如某推动抓有上市公司100股股票，该次推动大会应选董事10名，董事候选东谈主有12名，则该推动对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。
三、推动应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。推动根据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数集中投给某一候选东谈主，也不错按照恣意组合投给不同的候选东谈主。投票收尾后，对每一项议案分别积聚规划得票数。
四、示例：
某上市公司召开推动大会选用积聚投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东谈主有6名；应选颓败董事2名，颓败董事候选东谈主有3名；应选监事2名，监事候选东谈主有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时抓有该公司100股股票，选用积聚投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举颓败董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票集中投给某一位候选东谈主，也不错按照恣意组合分散投给恣意候选东谈主。
如表所示：
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证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2024-017
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
2023年度主要推敲数据公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性发达或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律牵涉。
浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交游所上市公司自律监管指引第3号逐一滑业信息败露》及《上市公司行业信息败露指引第九号逐一光伏》的联系法例，现将公司2023年1-12蟾光伏电站发电业务主要推敲数据败露如下：
一、光伏电站2023年1-12月发电情况
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二、罢休2023年12月底光伏电站累计发电情况
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注：上述部分数据可能存在尾差，系规划时四舍五入所致。
平均结算电价=（自愿私用结算电费+余电上网结算电费+国补、省补）/发电量。
三、推敲数据联系评释
1、公司当今自抓溜达式光伏电站绝大部分为“自愿私用，余电上网”的溜达式光伏电站。根据“自愿私用，余电上网”的原则，公司与屋顶资源业主矍铄动力治理合同，以业主需求为导向，在电站建成运营后，所发电量优先供应屋顶资源业主使用， 赐与屋顶资源业主一定的电价扣头或者支付屋顶资源业主一定的租出用度。若电站所发电量供屋顶资源业主使用后尚过剩电，则余电全额上网。
2、上述推敲数据未经审计，仅供投资者了解公司面前推敲景况作参考。敬请重大投资者严慎决策，谨防投资风险。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2024-018
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
对于管帐策略变更的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性发达或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律牵涉。
迫切内容教唆：
● 本次公司根据财政部发布的《企业管帐准则解释第16号》的法例，对原管帐策略联系内容进行变更。
● 本次管帐策略变更不会对公司推敲效果和现款流量产生首要影响。
浙江芯能光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华东谈主民共和国财政部 （以下简称“财政部”）颁布的《企业管帐准则解释第16号》的联系条件，对管帐策略联系内容进行变更。本次管帐策略变更事项是根据财政部联系法例和条件进行的策略变更，顺应《企业管帐准则》及联系法律法例的法例，不属于公司自主变更管帐策略的情形。现将具体事项公告如下：
一、本次管帐策略变更概述
财政部于2022年11月30日发布了《企业管帐准则解释第16号》（以下简称“解释第16号”）。明确对于单项交游产生的财富和欠债联系的递延所得税不适用启动证明豁免的管帐处理。该问题主要触及《企业管帐准则第18号逐一所得税》等准则，公司根据条件自2023年1月1日开首践诺解释16号联系法例。
二、本次管帐策略变更的具体内容
（一）变更前选用的管帐策略
本次管帐策略变更前，公司践诺财政部发布的《企业管帐准则--基本准则》和各项具体管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业管帐准则解释公告以高出他联系法例。
（二）变更后选用的管帐策略
本次管帐策略变更后，公司自2023年1月1日开首践诺解释16号“对于单项交游产生的财富和欠债联系的递延所得税不适用启动证明豁免的管帐处理”的法例。具体内容如下：
对于不是企业合并、交游发生时既不影响管帐利润也不影响应征税所得额（或可抵扣示寂）、且启动证明的财富和欠债导致产生等额应征税暂时性互异和可抵扣暂时性互异的单项交游（包括承租东谈主在租出期开首日启动证明租出欠债并计入使用权财富的租出交游，以及因固定财富等存在弃置义务而证明预测欠债并计入联系财富成本的交游等，以下简称适用本解释的单项交游），不适用《企业管帐准则第18号 逐一所得税》第十一条（二）、第十三条对于豁免启动证明递延所得税欠债和递延所得税财富的法例。企业对该交游因财富和欠债的启动证明所产生的应征税暂时性互异和可抵 扣暂时性互异，应当根据《企业管帐准则第 18 号逐一所得税》等联系法例，在交游发生时期别证明相应的递延所得税欠债和递延所得税财富。
对于在初次履行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释履行日之间发生的适用本解释的单项交游，企业应当按照本解释的法例进行调节。对于在初次履行本解释的 财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交游而证明的租出欠债和使用权财富，以及证明的弃置义务联系预测欠债和对应的联系财富，产生应征税暂时性互异和可抵扣暂时性互异的，企业应当按照本解释和《企业管帐准则第18号逐一所得税》的法例，将积聚影响数调节财务报表列报最早期间的期初留存收益高出他联系财务报表方式。
三、本次管帐策略变更对公司的影响
对于在初次履行本解释的财务报表列报最早期间的期初至解释履行日之间发生的适用解释16号的单项交游而证明的租出欠债和使用权财富，以及证明的弃置义务联系预测欠债和对应的联系财富，本公司按照解释16号的法例进行处理。
根据解释16号的联系法例，本公司对 2022年1月1日合并财富欠债表的财务报表联系方式积聚影响调节如下：
单元：元
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对于在初次履行本解释的财务报表列报最早期间的期初至解释履行日之间发生的适用解释 16 号的单项交游而证明的租出欠债和使用权财富，以及证明的弃置义务联系预测欠债和对应的联系财富，本公司按照解释 16 号的法例进行处理。
根据解释16号的法例，本公司对2022年12月31日合并财富欠债表联系方式调节如下：
单元：元
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根据解释 16 号的法例，本公司对2022年度利润表联系方式调节如下：
单元：元
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四、其他评释
本次管帐策略变更事项是根据财政部联系法例和条件进行的策略变更，顺应《企业管帐准则》及联系法律法例的法例，不属于公司自主变更管帐策略的情形，根据《上海证券交游所股票上市执法》等联系法例，本次管帐策略变更事项无需提交公司董事会和推动大会审议。践诺变更后的管帐策略大要愈加客不雅、公允地反应公司财务景况和推敲效果，不会对公司财务景况、推敲效果和现款流产生首要影响，亦不存在毁伤公司及整体推动利益的情形。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2024年3月30日
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2024-007
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
对于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性发达或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律牵涉。
迫切内容教唆：
● 每股分配比例：A股每股派放现款红利0.15元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分拨股权登记日登记的总股本为基数，具体日历将在权益分拨实施公告中明确。
● 在实施权益分拨的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟救援每股分配金额不变，相应调节分配总额，并将在联系公告中败露。
● 本次利润分配预案尚需公司推动大会审议通事后方可实施。
浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配预案一经于2024年3月29日召开的公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。本次利润分配预案尚需提交公司推动大会审议批准。具体内容公告如下：
一、2023年度利润分配预案
经天健管帐师事务所（特殊世俗合股）审计，罢休2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为东谈主民币509，133，461.75元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本有谋划如下：
公司拟向整体推动每股派发现款红利0.15元（含税）。罢休2023年12月31日，公司总股本500，000，000股，以此规划悉数拟派发现款红利75，000，000元（含税），占2023年合并报表中包摄于上市公司推动的净利润的34.07%。本次不送红股，不进行老本公积金转增股本。
在实施权益分拨股权登记日前，因可转债转股等以致公司总股本发生变动的，公司拟救援每股分配比例不变，相应调节分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调节情况。
本次利润分配预案尚需提交推动大会审议。
二、公司履行的决策设施
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月29日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《对于公司2023年度利润分配预案的议案》，应承7票，反对0票，弃权0票。
（二）监事会倡导
公司董事会建议的2023年度利润分配预案顺应联系法律、法例以及《公司法例》的联系法例，顺应公司当前本体推敲发展需要，不存在毁伤推动利益的情况。
三、联系风险教唆
（一）现款分成对公司影响
本次利润分配有谋划荟萃了公司发展阶段、异日的资金需求等成分，不会对公司推敲现款流产生首要影响，不会影响公司平方推敲和恒久发展。
（二）其他风险评释
本次利润分配有谋划尚需提交公司推动大会审议通事后方可实施，敬请投资者谨防投资风险。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2024年3月30日
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2024-005
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性发达或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律牵涉。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年3月29日在公司会议室以现场和通信的表决面貌召开，会议由董事长张利忠先生主抓。
（二）本次会议见告于2024年3月14日以书面或电子投递的面貌向整体董事发出。
（三）本次会议应出席董事7名，本体出席董事7名。整体监事和部分高档治理东谈主员列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开顺应《公司法》及《公司法例》的联系法例，会议决议正当有用。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《对于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年度总司理责任答复〉的议案》
表决终结：应承7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《对于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年度董事会责任答复〉的议案》
表决终结：应承7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司推动大会审议。
（三）审议通过了《对于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年年度答复〉高出提要的议案》
具体内容详见公司于同日败露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年年度答复》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年年度答复提要》。
本议案提交董事会审议前一经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议整体成员审议通过。
表决终结：应承7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司推动大会审议。
（四）审议通过了《对于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年度财务决算答复〉的议案》
表决终结：应承7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司推动大会审议。
（五）审议通过了《对于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2024年度财务预算答复〉的议案》
表决终结：应承7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司推动大会审议。
（六）审议通过了《对于公司2023年度利润分配预案的议案》
2023年度利润分配有谋划为：以实施权益分拨股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的整体推动每10股派发现款红利东谈主民币1.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股，不进行老本公积金转增股本。
具体内容详见公司于同日败露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-007）。
表决终结：应承7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司推动大会审议。
（七）审议通过了《对于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年度颓败董事述职答复〉的议案》
具体内容详见公司于同日分别败露的三位现任颓败董事的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年度颓败董事述职答复》。
表决终结：应承7票；反对0票；弃权0票。
公司推动大会上将听取颓败董事述职答复。
（八）审议通过了《对于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况答复〉的议案》
具体内容详见公司于同日败露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况答复》。
表决终结：应承7票；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过了《对于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年度里面适度评价答复〉的议案》
具体内容详见公司于同日败露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年度里面适度评价答复》。
本议案提交董事会审议前一经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议整体成员审议通过。
表决终结：应承7票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过了《对于2024年度对外担保贪图的议案》
具体内容详见公司于同日败露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司对于2024年度对外担保贪图的公告》（公告编号：临2024-008）。
表决终结：应承7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司推动大会审议。
（十一）审议通过了《对于公司向银行等机构央求授信额度的议案》
具体内容详见公司于同日败露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司对于向银行等机构央求授信额度的公告》（公告编号：临2024-009）。
表决终结：应承7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司推动大会审议。
（十二）审议通过了《对于2023年度召募资金存放与使用情况的专项答复的议案》
具体内容详见公司于同日败露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2023年度召募资金存放与使用情况的专项答复》（公告编号：临2024-010）。
表决终结：应承7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司推动大会审议。
（十三）审议通过了《对于续聘管帐师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日败露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司对于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：临2024-011）。
本议案提交董事会审议前一经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议整体成员审议通过。
表决终结：应承7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司推动大会审议。
（十四）审议通过了《对于管帐估量变更的议案》
具体内容详见公司于同日败露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司对于管帐估量变更的公告》（公告编号：临2024-012）。
本议案提交董事会审议前一经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议整体成员审议通过。
表决终结：应承7票；反对0票；弃权0票。
（十五）审议通过了《对于董事2023年度薪酬践诺情况及2024年度薪酬侦察有谋划的议案》
具体内容详见公司于同日败露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司对于公司董事、监事和高档治理东谈主员2023年度薪酬践诺情况及2024年度薪酬侦察有谋划的公告》（公告编号：临2024-013）。
本议案提交董事会审议前一经公司第四届董事会提名、薪酬与侦察委员会第六次会议审议通过。
因议案触及整体董事薪酬，基于严慎性原则，整体董事隐匿表决，应承将该议案径直提交推动大会审议。
（十六）审议通过了《对于高档治理东谈主员2023年度薪酬践诺情况及2024年度薪酬侦察有谋划的议案》
具体内容详见公司于同日败露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司对于公司董事、监事和高档治理东谈主员2023年度薪酬践诺情况及2024年度薪酬侦察有谋划的公告》（公告编号：临2024-013）。
本议案提交董事会审议前一经公司第四届董事会提名、薪酬与侦察委员会第六次会议审议通过。
兼任公司高档治理东谈主员的董事张震豪先生隐匿表决。
表决终结：应承6票；反对0票；弃权0票。
（十七）审议通过了《对于制定和改良部分公司里面处理轨制的议案》
具体内容详见公司于同日败露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司对于制定和改良部分公司里面处理轨制的公告》（公告编号：临2024-014）。
表决终结：应承7票；反对0票；弃权0票。
本议案审议通过的部分轨制尚需提交推动大会审议。
（十八）审议通过了《对于董事会换届选举暨提名第五届董事会非颓败董事候选东谈主的议案》
经公司第四届董事会提名、薪酬与侦察委员会经历审查，公司董事会应承提名张利忠、张震豪、王国盛、张文娟为公司第五届董事会非颓败董事候选东谈主，任期三年，自推动大会审议通过之日起规划。非颓败董事候选东谈主简历见附件。
具体内容详见公司于同日败露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-015）。
本议案提交董事会审议前一经公司第四届董事会提名、薪酬与侦察委员会第六次会议整体成员审议通过。
表决终结：应承7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司推动大会审议。
（十九）审议通过了《对于董事会换届选举暨提名第五届董事会颓败董事候选东谈主的议案》
经公司第四届董事会提名、薪酬与侦察委员会经历审查，公司董事会应承提名刘桓、屈三才、叶志祥为公司第五届董事会颓败董事候选东谈主，任期三年，自推动大会审议通过之日起规划。颓败董事候选东谈主简历见附件。
具体内容详见公司于同日败露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-015）。
本议案提交董事会审议前一经公司第四届董事会提名、薪酬与侦察委员会第六次会议整体成员审议通过。
表决终结：应承7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司推动大会审议。
（二十）审议通过了《对于提议召开公司2023年年度推动大会的议案》
具体内容详见公司于同日败露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司对于召开公司2023年年度推动大会的见告》（公告编号：2024-016）。
表决终结：应承7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
2024年3月30日
附件：
浙江芯能光伏科技股份有限公司
第五届董事会董事候选东谈主简历
张利忠：男，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权.住所为浙江省海宁市丁桥镇芦湾村大庄里。2011年12月上海交通大学当代企业EMBA总裁研修班结业，2012年3月任海宁市12届政协委员，海宁光伏协会常务副会长。1995年3月前接事于丁桥卢湾电器五金厂，任厂长；1995年3月至2000年12月接事于海宁市利赤诚业公司，任董事长；2001年1月至2008年8月接事于海宁市正达经编有限公司，任董事长；2008年8月至2015年4月接事于浙江芯能光伏科技股份有限公司，任董事长兼总司理；2015年4月至2016年11月任公司董事长；2016年11月至2021年5月任公司董事长兼总司理；2021年5月于今任公司董事长。
截止当今，张利忠先生径直抓有并通过公司推动海宁市正达经编有限公司曲折抓有公司共计23.26%的股份，其中径直抓有4，928万股，曲折抓有6，701.04万股，为公司控股推动和本体适度东谈主之一。张利忠先生未受过中国证监会高出他联系部门的处罚和证券交游所惩责，不存在《公司法》《公司法例》以及中国证监会、上海证券交游所联系法例中不得担任公司董事的情形。
张震豪：男，1991年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年9月至2013年6月就读于英国伦敦大学皇家霍洛威学院数学专科，获学士学位；2013年9月至2015年9月就读于英国布鲁内尔大学工商治理专科，获硕士学位。2015年9月至2016年11月30日，任浙江芯能光伏科技股份有限公司董事长助理、证券事务代表，2016年12月至2021年5月任公司总司理助理。2018年11月26日至2021年5月任公司董事，2021年5月于今任公司董事兼总司理。
截止当今，张震豪先生径直抓有并通过公司推动海宁市乾潮投资有限公司曲折抓有公司共计7%的股份，其中径直抓有2，856万股，曲折抓有645.12万股，为公司控股推动和本体适度东谈主之一。张震豪先生未受过中国证监会高出他联系部门的处罚和证券交游所惩责，不存在《公司法》《公司法例》以及中国证监会、上海证券交游所联系法例中不得担任公司董事的情形。
王国盛：男，1978年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于INSEAD（欧洲治理商学院），工商治理硕士学位。2000年8月至2002年4月接事于毕马威华振管帐师事务所任审计员；2002年4月至2003年8月接事于中金公司接头部担任分析员；2003年8月至2004年7月就读于INSEAD（欧洲治理商学院），工商治理硕士专科；2005年4月至9月接事于IDG风险技艺投资基金，任投资司理；2005年10月于今接事于鼎晖投资，先后任投资司理、副总裁、践诺董事，现任鼎晖投资立异成长基金高档合推动谈主；2016年8月2日于今任浙江芯能光伏科技股份有限公司董事。
截止当今，王国盛先生未抓有公司股票，与公司控股推动及本体适度东谈主不存在关联关系，未受过中国证监会高出他联系部门的处罚和证券交游所惩责，不存在《公司法》《公司法例》以及中国证监会、上海证券交游所联系法例中不得担任公司董事的情形。
张文娟：女，1968年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月毕业于海宁市播送电视大学经济治理专科，2011年12月上海交通大学当代企业EMBA总裁研修班结业。2000年12月于今接事于海宁市正达经编有限公司，现任践诺董事兼司理；2010年11月于今接事于海宁市乾潮投资有限公司，现任践诺董事兼总司理。
截止当今，张文娟女士径直抓有并通过公司推动海宁市正达经编有限公司和海宁市乾潮投资有限公司曲折抓有公司共计6.85%的股份，其中径直抓有2，520万股，曲折抓有905.84万股，为公司控股推动和本体适度东谈主之一。张文娟女士未受过中国证监会高出他联系部门的处罚和证券交游所惩责，不存在《公司法》《公司法例》以及中国证监会、上海证券交游所联系法例中不得担任公司董事的情形。
刘 桓：男，1955年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。国务院参事，北京市政协第十一届、十二届和十三届委员会委员、经济委员会副主任、财政预算民主监督小组组长，为中国注册管帐师非执业会员。现任中央财经大学财税学院教导。曾任浙江海亮股份有限公司、辽宁禾丰牧业股份有限公司颓败董事，现任中国设备银行股份有限公司外部监事。2021年5月于今任浙江芯能光伏科技股份有限公司颓败董事。
截止当今，刘桓先生未抓有公司股票，与公司控股推动及本体适度东谈主不存在关联关系，未受过中国证监会高出他联系部门的处罚和证券交游所惩责，不存在《公司法》《公司法例》以及中国证监会、上海证券交游所联系法例中不得担任公司董事的情形。
（下转247版）