中国海外金融股份有限公司 对于万兴科技集团股份有限公司公开刊行可调整公司债券 抓续督导保荐总论断评话 经中国证券监督处置委员会出具的《对于痛快万兴科技集团股份有限公司向不特定 对象刊行可调整公司债券注册的批复》 （证监许可[2021]283 号）核准，万兴科技集团股 份有限公司（以下简称“万兴科技”或“公司”）于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象刊行 可调整公司债券 378.75 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 万元。公司聘任华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）担任公司向不特定对 象刊行可调整公司债券的保荐机构，字据《深圳证券往复所创业板股票上市法令》的相 关章程，抓续督导期限至 2023 年 12 月 31 日止。 公司于 2023 年 6 月 19 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会 议，并于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第一次临时推动大会审议通过了《对于公司 2023 年度向特定对象刊行 A 股股票决策的议案》等洽商议案。字据本次向特定对象刊行股 票（以下简称“本次刊行”）需要并经推动大会授权，公司聘任中国海外金融股份有限 公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）担任本次刊行的保荐机构。字据《证券 刊行上市保荐业务处置方针》的洽商章程，公司因再次央求刊行证券另行聘任保荐机构， 应当远离与原保荐机构的保荐条约，另行聘任的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的 抓续督导职责。因此，华林证券未完成的对公司 2021 年度向不特定对象刊行可调整公 司债券的抓续督导职责由中金公司相连，中金公司指派保荐代表东谈主郭奇林先生和唐雨薇 女士谨慎相连抓续督导职责，抓续督导期自 2023 年 8 月 4 日起至 2023 年 12 月 31 日 止。欺压 2023 年 12 月 31 日，公司召募资金尚未使用收尾，中金公司将不绝践诺对公 司剩余召募资金处置及使用情况的抓续督导牵累。 现在，公司 2021 年度向不特定对象刊行可调整公司债券的抓续督导期已满，中金 公司字据《证券刊行上市保荐业务处置方针》《深圳证券往复所创业板股票上市法令》 《深圳证券往复所上市公司自律监管迷惑第 13 号——保荐业务》和《深圳证券往复所 上市公司自律监管迷惑第 2 号——创业板上市公司动作运作》等洽商法律法例和动作性 文献的条目，出具本抓续督导保荐总论断评话。 一、保荐机构及保荐代表东谈主承诺 或要紧遗漏，保荐机构及保荐代表东谈主对其信得过性、准确性、圆善性承担法律牵累。 监会”）对保荐总论断评话洽商事项进行的任何质询和访问。 方针》的洽商章程招揽的监管措施。 二、保荐机构基本情况 称呼： 中国海外金融股份有限公司 法定代表东谈主： 陈亮 注册地址： 北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址： 北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 保荐代表东谈主： 郭奇林、唐雨薇 洽商电话： 010-65051166 三、刊行东谈主基本情况 股票简称 万兴科技 股票代码 300624.SZ 股票上市证券往复所 深圳证券往复所 公司的汉文称呼 万兴科技集团股份有限公司 公司的外文称呼 Wondershare Technology Group Co.，Ltd 拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4 路以北、1-3 路以南、柳梧大厦以东 8 栋 注册地址 深圳市南山区粤海街谈滨海社区海天总共 11 号、13 号、15 号、海天二路 办公地址 公司网址 www.wondershare.cn 电子信箱 zhengquan@wondershare.cn 长入社会信用代码 91540195754285145H 电子计算机软件、收罗、硬件及外部开辟的期间开发、期间规划（不含限 制样子）；电子计算机软件、硬件、外部开辟及计算机耗材的代理、销售 （不含专营、专控、专卖商品）；家庭智能集成开辟、移动智能开辟的期间 权术限制 开发、期间规划、期间奇迹；家庭职能集成开辟、移动智能开辟及耗材的 销售（分娩样子另行申办贸易牌照），权术相差口业务；信息工功课务； （照章须经批准的样子，经洽商部门批准后方可开展权术动作。） 四、保荐职责笼统 公司于 2023 年 6 月 19 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会 议，并于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第一次临时推动大会审议通过了《对于公司 2023 年度向特定对象刊行 A 股股票决策的议案》等洽商议案。字据本次向特定对象刊行股 票需要并经推动大会授权，公司聘任中金公司担任本次刊行的保荐机构，并与中金公司 缔结了《万兴科技集团股份有限公司与中国海外金融股份有限公司对于境内向特定对象 刊行东谈主民币平庸股（A 股）股票与上市之保荐条约》，合约交易华林证券未完成的对公司 2021 年 度向不特定对象刊行可调整公司债券的抓续督导职责由中金公司相连。 在中金公司抓续督导时刻，保荐机构及保荐代表东谈主对公司 2021 年度向不特定对象 刊行可调整公司债券所作念的主要抓续督导职责如下： 字据《证券刊行上市保荐业务处置方针》《深圳证券往复所创业板股票上市法令》 《深圳证券往复所上市公司自律监管迷惑第 13 号——保荐业务》和《深圳证券往复所 上市公司自律监管迷惑第 2 号——创业板上市公司动作运作》等洽商法律法例和动作性 文献的条目，保荐机构及保荐代表东谈主在公司向不特定对象刊行可转债后抓续督导上市公 司动作运作、坚守承诺、践诺信息裸露等义务，保荐职责的具体骨子包括： 关爱公司里面欺压轨制树立和里面欺压开动情况； 的轨制； 害上市公司利益的内控轨制； 证券往复所提交的其他文献； 并切试验诺其所作念出的各项承诺； 续督导年度论评话等洽商文献； 五、践诺保荐职责时刻发生的要紧事项及处理情况 （一）抓续督导期内中国证监会和深圳证券往复所对保荐机构或者其保荐的公司招揽 监管措施的事项及整改情况 中金公司在践诺对公司的保荐职责中未发生要紧事项。 （二）变更保荐机构 中金公司于 2023 年 8 月 4 日起相连华林证券未完成的抓续督导义务，并指定保荐 代表东谈主郭奇林先生、唐雨薇女士谨慎公司的抓续督导职责。公司已按条目践诺了更换保 荐机构的公告要领。 六、对刊行东谈主勾通保荐职责情况的阐发及评价 在抓续督导时刻，公司粗略字据洽商法律、法例及法令的条目动作运作，并按洽商 法律、法例及法令的条目，实时、准确地进行信息裸露；蹙迫事项公司粗略实时见知保 荐机构并与保荐机构换取，应保荐机构的条目提供洽商文献，并积极勾通保荐机构的现 场搜检等督导职责。 七、对质券奇迹机构参与证券刊行上市洽商职责情况的阐发及评价 在抓续督导阶段，公司聘任的证券奇迹机构粗略字据深圳证券往复所的条目实时出 具洽商文献，提议专科见解。公司聘任的证券奇迹机构均能悉力遵法地践诺各自的职责 职责。 八、对上市公司信息裸露审阅的论断性见解 字据中国证监会《证券刊行上市保荐业务处置方针》和《深圳证券往复所上市公司 自律监管迷惑第 13 号——保荐业务》等洽商章程，保荐机构对上市公司的信息裸露文 件及向中国证监会、深圳证券往复所提交的其他文献进行了实时审阅，对信息裸露文献 的骨子及方式、践诺要领进行了搜检。保荐机构以为，在抓续督导时刻，上市公司除对 司的信息裸露职责合适《上市公司信息裸露处置方针》等洽商章程，上市公司信得过、准 确、圆善、实时地践诺了信息裸露义务，不存在过错纪录、误导性述说或者要紧遗漏的 情形。 九、对上市公司召募资金使用审阅的论断性见解 公司已字据洽商法律法例制定了召募资金处置轨制，对召募资金的处置和使用合适 《证券刊行上市保荐业务处置方针》《上市公司监管迷惑第 2 号——上市公司召募资金 处置和使用的监管条目》 《深圳证券往复所创业板股票上市法令》 《深圳证券往复所上市 公司自律监管迷惑第 2 号——创业板上市公司动作运作》等法例和文献的章程，对召募 资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改造召募资金用途和毁伤推动利益的情形， 不存在违章使用召募资金的情形。 欺压 2023 年 12 月 31 日，公司 2021 年度向不特定对象刊行可调整公司债券的募 集资金尚未使用收尾，中金公司将不绝践诺对公司剩余召募资金处置及使用情况的抓续 督导牵累。 十、中国证监会及深圳证券往复所条目的其他事项 不存在中国证监会及证券往复所条目的其他事项。 （以下无正文） （以下无正文，为《中国海外金融股份有限公司对于万兴科技集团股份有限公司 公开刊行可调整公司债券抓续督导保荐总论断评话》之署名盖印页） 保荐代表东谈主签名： 郭奇林 唐雨薇 中国海外金融股份有限公司 年 月 日
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发布日期：2024-05-01 03:22 点击次数：104