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附表2：
变更召募资金投资方式情况表
单元：东说念主民币万元
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证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-019
圣晖系统集成集团股份有限公司
对于2023年度利润分配决策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担法律牵累。
挫折内容领导：
● 每股分配比例：每股派发现款红利0.8元（含税）。
● 本次利润分配以实施权力分拨股权登记日登记的总股本为基数，具体日历将在权力分拨实施公告中明确。
● 在实施权力分拨的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保管每股分配比例不变，相应调整分配总和，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配决策内容
经信永中庸管帐师事务所（非常世俗合伙）审计，限制2023年12月31日，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为东说念主民币206，202，477.29元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权力分拨股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配决策如下：
公司拟向全体推动每10股派发现款红利8元（含税）。限制2023年12月31日，公司总股本100，000，000股，以此算议论计拟派发现款红利80，000，000元（含税）。今年度公司现款分成比例为57.72%。
如在本公告表露之日起至实施权力分拨股权登记日历间，因可转债转股/回购股份/股权激发授予股份回购刊出/要紧钞票重组股份回购刊出等以至公司总股本发生变动的，公司拟保管每股分配比例不变，相应调整分配总和。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配决策尚需提交公司推动大会审议。
二、公司履行的决策口头
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决终结审议通过了《对于公司2023年度利润分配决策的议案》，本决策适合《公司法则》法则的利润分配政策和公司推动呈报筹划，并同意将该议案提交公司推动大会审议。
（二）监事会主见
公司于2024年3月29日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《对于公司2023年度利润分配决策的议案》，监事会觉得：本次利润分配决策是在充分接头公司后续发展及资金试验需求等成分情况下制定的，适合公司筹划近况和发展计谋，成心于公司可陆续发展，成心于羡慕推动的永久利益，不存在损伤公司推动十分是中小推动利益的情形。
三、量度风险领导
（一）现款分成对上市公司每股收益、现款流气象、分娩筹划的影响分析
本次利润分配决策赓续了公司盈利情况、改日的资金需求等成分，不会酿成公司流动资金贫瘠，不会对公司筹划现款流产生要紧影响，不会影响公司平时筹划和永久发展。
（二）其他风险评释
本次利润分配决策尚需提交公司2023年年度推动大会审议批准后实施，敬请雄壮投资者小心投资风险。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-021
圣晖系统集成集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担法律牵累。
一、董事会会议召开情况
圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年3月19日以邮件方式发出会议奉告融会议贵府，并于2024年3月29日在公司会议室以现场赓续通信的表决方式召开会议。会议应出席董事7名，骨子出席7名，会议由董事长梁进利先生主理召开，监事及高档不竭东说念主员列席会议。本次会议的召集和召开适合《公司法》《上海证券交易所股票上市王法》等法律法例和《公司法则》的量度法则，会议决议正当灵验。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《对于公司2023年度总司理责任叙述的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《对于公司2023年度董事会责任叙述的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交推动大会审议。
（三）审议通过《对于公司2023年度孤独董事述职叙述的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交推动大会听取。
具体内容详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成2023年度孤独董事述职叙述》。
（四）审议通过《对于2023年度孤独董事孤独本性况评估的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成董事会对于2023年度孤独董事孤独本性况的专项主见》。
（五）审议通过《对于公司2023年度对管帐师事务所履职情况评估叙述的议案》
本议案仍是公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成2023年度对管帐师事务所履职情况评估叙述》。
（六）审议通过《对于公司董事会审计委员会2023年度履职情况的议案》
本议案仍是公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成董事会审计委员会2023年度履职情况暨对管帐师事务所履行监督职责情况叙述》。
（七）审议通过《对于公司2023年度里面限定评价叙述的议案》
本议案仍是公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成2023年度里面限定评价叙述》。
（八）审议通过《对于公司2023年度里面限定轨制声明书的议案》
本议案仍是公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《对于公司2023年度环境、社会及治理（ESG）叙述的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《对于2024年度高档不竭东说念主员薪酬决策的议案》
本议案仍是公司董事会薪酬与考察委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成对于2024年度高档不竭东说念主员薪酬决策的公告》（公告编号：2024-013）。
（十一）审议通过《对于公司2023年年度叙述全文及节录的议案》
本议案仍是公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交推动大会审议。
具体内容详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度叙述》及《2023年年度叙述节录》。
（十二）审议通过《对于公司2023年度财务决算叙述的议案》
本议案仍是公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交推动大会审议。
（十三）审议通过《对于公司2024年度财务预算叙述的议案》
本议案仍是公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交推动大会审议。
（十四）审议通过《对于续聘管帐师事务所的议案》
本议案仍是公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交推动大会审议。
具体内容详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成对于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。
（十五）审议通过《对于公司2023年过活常关联交易证明及2024年过活常关联交易瞻望的议案》
本议案仍是公司孤独董事有意会议、董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，侧目1票。关联董事梁进利先生侧目了本议案的表决。
具体内容详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成对于2023年过活常关联交易证明及2024年过活常关联交易瞻望的公告》（公告编号：2024-014）。
（十六）审议通过《对于公司2024年瞻望担保总和度的议案》
本议案仍是公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会觉得，本次担保事项是在轮廓接头被担保东说念主业务发展需要而作念出的，成心于公司的平稳陆续发展，适合公司骨子筹划情况和举座发展计谋，且被担保东说念主资信气象精良，公司对其日常筹划行为风险及决策概况灵验限定，担保风险总体可控。
本议案尚需提交推动大会审议。
具体内容详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成对于2024年瞻望担保总和度的公告》（公告编号：2024-015）。
（十七）审议通过《对于提请董事会追尊公司与公司合并报表畛域内且持股稀疏50%的控股子公司间担保明细的议案》
本议案仍是公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《对于公司2024年度向金融机构央求轮廓授信额度的议案》
本议案仍是公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交推动大会审议。
（十九）审议通过《对于公司向控股子公司提供财务资助的议案》
本议案仍是公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会觉得，公司为控股子公司提供财务资助，主要为扶持其业务发展，餍足其资金盘活及日常分娩筹划的资金需求，适合公司举座利益。在限定风险的前提下，公司对控股子公司提供财务资助成心于提高公司举座资金使用效力，缩小财务融资老本，同意向控股子公司提供财务资助。
具体内容详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成对于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-016）。
（二十）审议通过《对于公司2023年度召募资金存放与骨子使用情况的专项叙述的议案》
本议案仍是公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成对于2023年度召募资金存放与骨子使用情况的专项叙述》（公告编号：2024-017）。
（二十一）审议通过《对于使用部分闲置自有资金进行现款不竭的议案》
本议案仍是公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成对于使用部分闲置自有资金进行现款不竭的公告》（公告编号：2024-018）。
（二十二）审议通过《对于公司2023年度利润分配决策的议案》
本议案仍是公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交推动大会审议。
具体内容详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成对于2023年度利润分配决策的公告》（公告编号：2024-019）。
（二十三）审议通过《对于公司2024年度研发议论的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十四）审议通过《对于召开2023年年度推动大会的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成对于召开2023年年度推动大会的奉告》（公告编号：2024-020）。
（二十五）审议通过《对于转换〈子公司不竭轨制〉的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-022
圣晖系统集成集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担法律牵累。
一、监事会会议召开情况
圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2024年3月19日以邮件方式发出会议奉告融会议材料，并于2024年3月29日在公司会议室以现场赓续通信的方式召开会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主理，公司全体高档不竭东说念主员列席了本次会议。本次会议的召集和召开适合《中华东说念主民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市王法》等法律法例和《公司法则》的量度法则，会议决议正当灵验。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过以下事项：
（一）审议通过《对于公司2023年度监事会责任叙述的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交推动大会审议。
（二）审议通过《对于公司2023年度里面限定评价叙述的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会觉得：公司已设置较为竣工的里面限定不竭体系，各项里面限定轨制适合国度量度法律、法例和监管部门的要求。公司里面限定体系的设置和实施，灵验地擢升了公司的筹划不竭水谦和风险看护智商，保证了公司各项业务有序运行和公司钞票的安全。适合《企业里面限定基本表率》等法律法例要求，全面、着实、准确反应了公司里面限定骨子情况。
具体内容详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成2023年度里面限定评价叙述》。
（三）审议通过《对于公司2023年度里面限定轨制声明书的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《对于公司2023年年度叙述全文及节录的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
字据《证券法》第八十二条的要求，咱们手脚公司的监事，对公司2023年年度叙述审核主见如下：
1、 公司2023年年度叙述及节录的编制和审议口头表率正当，适正当律、法例、《公司法则》和公司里面不竭轨制的各项法则，内容着实、准确、竣工。
2、 公司2023年年度叙述及节录的内容和口头适合中国证监会和上海证券交易所的各项法则，所包含的信息着实客不雅反应了公司今年度的财务气象和筹划效果。
3、 未发现参与2023年年度叙述及节录编制和审议的东说念主员存在违背守秘法则的行动。
本议案尚需提交推动大会审议。
具体内容详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度叙述》及《2023年年度叙述节录》。
（五）审议通过《对于公司2023年度财务决算叙述的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交推动大会审议。
（六）审议通过《对于公司2024年度财务预算叙述的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交推动大会审议。
（七）审议通过《对于公司2023年过活常关联交易证明及2024年过活常关联交易瞻望的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会觉得：2023年度公司与关联方发生的日常关联交易属于公司平时筹划行动，交易价钱公允合理，适合平正原则，不存在损伤上市公司及推动的利益的情形。公司基于2023年的日常关联交易情况，对2024年度的日常关联交易进行合理瞻望，适合公司平时筹划需要，交易价钱以阛阓公允价钱为基础，罢黜平正合理的订价原则，不存在损伤公司及全体推动十分是中小推动利益的情况。公司主要业务收入和利润开首不依赖上述关联交易，不会对公司的孤独筹划酿成影响。
具体内容详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成对于2023年过活常关联交易证明及2024年过活常关联交易瞻望的公告》（公告编号：2024-014）。
（八）审议通过《对于公司2024年瞻望担保总和度的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会觉得：本次瞻望担保事项的被担保对象均为公司全资子公司，主要基于公司业务发展和日常筹划需要，有助于措置其资金需求，不会影响公司的平时分娩筹划，不存在损伤公司及全体推动的利益。监事会同意本次新增担保额度瞻望事项。
本议案尚需提交推动大会审议。
具体内容详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成对于2024年瞻望担保总和度的公告》（公告编号：2024-015）。
（九）审议通过《对于公司2023年度召募资金存放与骨子使用情况的专项叙述的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成对于2023年度召募资金存放与骨子使用情况的专项叙述》（公告编号：2024-017）。
（十）审议通过《对于公司2023年度利润分配决策的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会觉得：本次利润分配决策是在充分接头公司后续发展及资金试验需求等成分情况下制定的，适合公司筹划近况和发展计谋，成心于公司可陆续发展，成心于羡慕推动的永久利益，不存在损伤公司推动十分是中小推动利益的情形。
本议案尚需提交推动大会审议。
具体内容详见公司同日表露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成对于2023年度利润分配决策的公告》（公告编号：2024-019）。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司监事会
2024年3月30日
证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-012
圣晖系统集成集团股份有限公司
对于续聘管帐师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担法律牵累。
挫折内容领导：
● 拟续聘的管帐师事务所称呼：信永中庸管帐师事务所（非常世俗合伙）（以下简称“信永中庸”）
一、拟聘任管帐师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
称呼：信永中庸管帐师事务所（非常世俗合伙）
缔造日历：2012年3月2日
组织口头：非常世俗合伙企业
注册地址：北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙东说念主：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中庸合伙东说念主（推动）245东说念主，注册管帐师1，656东说念主。签署过证券就业业务审计叙述的注册管帐师东说念主数稀疏660东说念主。
信永中庸2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中庸上市公司年报审计方式366家，期权投资收费总和4.62亿元，触及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息时期就业业，交通运载、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水分娩和供应业，批发和零卖业，金融业，水利、环境和宇宙设施不竭业、采矿业等。公司同业业上市公司审计客户门户为7家。
2、投资者保护智商
信永中庸已按照量度法律法例要求投保职业保障，职业保障累计补偿名额和职业风险基金之和稀疏2亿元，职业风险基金计提或职业保障购买适合量度法则。除乐视网证券造作述说牵累纠纷一案除外，信永中庸近三年无因执业行动在量度民事诉讼中承担民事牵累的情况。
3、诚信记录
信永中庸截止2023年12月31日的近三年因执业行动受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督不竭标准12次、自律监管标准2次和递次刑事牵累0次。35名从业东说念主员近三年因执业行动受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督不竭标准12次、自律监管标准3次和递次刑事牵累1次。
（二）方式信息
1、东说念主员信息
拟署名方式合伙东说念主：刘跃华先生，2010年获取中国注册管帐师天资，2016年开动从事上市公司量度审计业务，2019年开动在信永中庸执业，2022年开动为本公司提供审计就业，近三年签署和复核的上市公司稀疏2家。
拟署名注册管帐师：侯守峰先生，2023年获取中国注册管帐师天资，2016年开动从事上市公司审计，2020年开动在信永中庸执业，2023年开动为本公司提供审计就业。
拟担任质料复核合伙东说念主：崔艳秋女士，2001年获取中国注册管帐师天资，2009年开动从事上市公司审计，2012年开动在信永中庸执业，2022年开动为本公司提供审计就业，近三年签署和复核的上市公司为7家。
2、上述量度东说念主员的孤独性和诚信记录情况
方式合伙东说念主、署名注册管帐师、方式质料复核合伙东说念主近三年无执业行动受到刑事处罚，无受到证监会过甚派出机构、行业附近部门的行政处罚、监督不竭标准，无受到证券交易场面、行业协会等自律组织的自律监管标准、递次刑事牵累等情况。
信永中庸及上述东说念主员不存在违背《中国注册管帐师职业说念德守则》对孤独性要求的情形。
（三）审计收费
公司2023年度审计用度99.06万元（不含税），其中年报审计用度80.19万元，内控审计用度18.87万元，上述用度系按照信永中庸管帐师事务所提供审计就业所需的专科技巧、责纵情质、承担的责任量，以所需责任主说念主、日数和每个责任主说念主日收费模范详情，订价原则未发生要紧变化。
2024年度的审计就业用度尚未详情，公司将按照业务的牵累轻重、繁简进度、责任要求、所需的责任条目和工时及骨子参加业务的各级别责任主说念主员参预的专科常识和责任陶冶等成分详情。公司董事会提请推动大会授权公司不竭层字据公司及子公司的具体审计要乞降审计畛域与信永中庸协商详情量度审计用度。
二、拟续聘管帐师事务所履行的口头
（一）董事会审计委员会审议主见
公司董事会审计委员会已对信永中庸的专科胜任智商、投资者保护智商、孤独性和诚信气象等进行了充分的了解和审查，审计委员会觉得其所领有证券、期货量度业务执业履历，概况餍足为公司提供财务审计和里面限定审计就业的天资要求。公司本次续聘管帐师事务所情理正直，不存在损伤公司及推动，十分是中小推动利益的情形，同意续聘信永中庸管帐师事务所（非常世俗合伙）为公司2024年度财务审计机构及里面限定审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
2024年3月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决终结审议通过了《对于续聘管帐师事务所的议案》，同意续聘信永中庸管帐师事务所（非常世俗合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提交公司推动大会审议。
（三）奏效日历
本次续聘管帐师事务所的事项尚需提交公司2023年年度推动大会审议，并自公司2023年年度推动大会审议通过之日起奏效。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-013
圣晖系统集成集团股份有限公司
对于2024年度高档不竭东说念主员
薪酬决策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担法律牵累。
圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）字据量度法律法例和《公司法则》等法则，赓续现在经济环境、公司所处地区、行业和畛域等骨子情况，为充分体现短期和永久激发相赓续、个东说念主和团队利益相均衡的设想要求，在保障推动利益、结束公司与不竭层共同发展的前提下，制定了公司2024年度高档不竭东说念主员的薪酬决策，该决策于2024年3月29日经公司召开的第二届薪酬与考察委员会第二次会议、第二届董事会第十二次会议审议通过。具体如下：
1、公司高档不竭东说念主员年度固定薪资，系依据公司薪酬架构并参照行业、地区薪酬水平制定；
2、量度高档不竭东说念主员之新任或异动，固定薪资授权董事长于不稀疏本公司职等职级模范畛域内暂行执意，并过程薪酬与考察委员会审议。
3、其他事项
（1）公司高档不竭东说念主员年薪按月披发，绩效工资因公司年度筹划情况骨子支付金额会有所浮动；
（2）上述薪酬均为税前金额，触及的个东说念主所得税由公司和洽代扣代缴。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-015
圣晖系统集成集团股份有限公司
对于2024年瞻望担保总和度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担法律牵累。
挫折内容领导：
● 被担保东说念主称呼及是否为上市公司关联东说念主：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣晖集成”）、圣晖工程时期（深圳）有限公司（以下简称“深圳圣晖”）、深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称“深圳鼎贸”）、Acter International Limited（以下简称“香港Acter”）、Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下简称“越南圣晖”）、Pt Acter Technology Indonesia（以下简称“印尼Acter”）、Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.（以下简称“马来西亚Acter”）、Pt Acter Integration Technology Indonesia（以下简称“印尼合股公司”）、新设或纳入合并报表畛域的子公司。前述被担保东说念主均为公司合并报表畛域内子公司，不属于公司关联东说念主。
● 本次担保金额及已骨子为其提供的担保总和：瞻望2024年度公司拟为子公司提供担保、子公司间彼此担保、子公司为公司提供担保的总和度估量不稀疏东说念主民币60亿元。限制本公告日，公司为子公司已骨子提供的担保总和为东说念主民币63，683.75万元，子公司之间已骨子提供的担保总和为东说念主民币0万元，子公司对公司已骨子提供的担保总和为0万元。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 对外担保过期的累计数目：不存在过期担保。
● 本次担保事项尚需提交公司推动大会审议批准。
● 十分风险领导：公司及子公司瞻望的担保总和度稀疏公司最近一期经审计净钞票100%，并包含对钞票欠债率稀疏70%的子公司提供担保，敬请投资者小心量度风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为餍足公司及合并报表畛域内子公司筹划和业务发展需求，保证子公司的分娩筹划行为顺利开展，在确保表率运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表畛域内子公司提供担保、子公司间彼此担保以及子公司为公司提供担保的总和度估量不稀疏60亿元。提供担保的口头包括但不限于信用担保(含一般保证、连带牵累保证等)、典质担保、质押担保或多种担保方式相赓续等。
（二）履行的里面决策口头
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分袂审议通过了《对于公司2024年瞻望担保总和度的议案》。本次担保额度瞻望事项尚须提交公司2023年年度推动大会审议，同期提请推动大会授权董事长或董事长指定的授权代理东说念主在上述担保总和畛域内详情各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等量度事宜，并签署量度各项法律文献，公司不再另行召开董事会或推动大会进行审议。该瞻望担保额度灵验期自公司2023年年度推动大会审议通过之日起至2024年年度推动大会召开之日止。
（三）担保瞻望基本情况
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以上额度包括为钞票欠债率稀疏70%的子公司提供的担保；单笔担保额稀疏公司最近一期经审计净钞票10%的担保，及公司《法则》法则的需要提交董事会和推动大会审批的其他担保情形。
字据骨子筹划需要，在骨子发生担保时，各下属控股子公司的担保额度可按照骨子情况里面调剂使用（含授权期限内新缔造或纳入合并报表畛域的子公司）。其中，被担保方为钞票欠债率低于70%的控股子公司的担保额度不错调剂给公司合并报表畛域内的其他钞票欠债率低于70%的控股子公司使用；被担保方钞票欠债率为70%以上的控股子公司的担保额度仅不错调剂给公司合并报表畛域内的其他钞票欠债率70%以上的控股子公司使用。
二、被担保东说念主基本情况
（一）圣晖系统集成集团股份有限公司
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圣晖集成的主要财务数据如下：
单元：万元
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（二）圣晖工程时期（深圳）有限公司
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深圳圣晖的主要财务数据如下：
单元：万元
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（三）深圳市鼎贸贸易有限公司
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深圳鼎贸的主要财务数据如下：
单元：万元
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（四）Acter International Limited
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香港Acter的主要财务数据如下：
单元：万元
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（五）Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
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越南圣晖的主要财务数据如下：
单元：万元
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（六）Pt Acter Technology Indonesia
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印尼Acter的主要财务数据如下：
单元：万元
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（七）Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.
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马来西亚Acter的主要财务数据如下：
单元：万元
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（八）Pt Acter Integration Technology Indonesia
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印尼合股公司的主要财务数据如下：
单元：万元
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三、担保公约的主要内容
上述担保瞻望总和仅为公司及合并报表畛域内子公司拟提供的担保瞻望额度，该额度尚需提交公司推动大会审议通事后奏效。公司及下属子公司尚未与量度方坚毅担保公约，骨子新增担保金额以最终签署并实行的担保合同为准。
四、担保的必要性和合感性
公司本次担保额度瞻望是为餍足公司及合并报表畛域内子公司的筹划需要，保障业务陆续、沉着发展，适合公司举座利益和发展计谋。本次主要担保对象为公司控股子公司，公司对其在筹划不竭、财务、投资、融资等方面均能灵验限定，公司具有充分掌持与监控被担保公司现款流向的智商，财务风险处于公司灵验的限定畛域之内，故公司未要求控股子公司其他推动提供同比例担保。被担保对象具备偿债智商，不存在损伤公司及推动利益的情形，不会对公司的平时运作和业务发展酿成不利影响。
五、董事会主见
公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决终结审议通过了《对于公司2024年瞻望担保总和度的议案》。董事会觉得：本次担保事项是在轮廓接头被担保东说念主业务发展需要而作念出的，成心于公司的平稳陆续发展，适合公司骨子筹划情况和举座发展计谋，且被担保东说念主资信气象精良，公司对其日常筹划行为风险及决策概况灵验限定，担保风险总体可控。
六、保荐机构核查主见
经核查，保荐机构觉得：公司2024年瞻望担保总和度事项仍是公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司推动大会审议批准。量度决策口头适合《上市公司监管指引第8号逐个上市公司资金来回、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市王法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号逐个陆续督导》及《公司法则》等法则。该事项适合公司及子公司日常筹划发展需求，不存在损伤公司及全体推动利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次瞻望担保总和度事项无异议。
七、累计对外担保数目及过期担保的数目
截止本公告表露日，公司过甚控股子公司对外担保总和为63，683.75万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计包摄于母公司推动净钞票的58.84%。限制本公告表露日，公司无过期担保。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-018
圣晖系统集成集团股份有限公司
对于使用部分闲置自有资金
进行现款不竭的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担法律牵累。
挫折内容领导：
● 投资种类：安全性高、流动性好、有保本商定且投资期限最长不稀疏12个月的投钞票品（包括但不限于结构性进款、保本型高兴居品等），且该等现款不竭居品不得用于质押，毋庸于以证券投资为方针的投资行动。
● 投资金额及期限：不稀疏东说念主民币30，000万元（包含本数），额度自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内灵验。在前述额度及期限内，资金可轮回回荡使用。
● 履行的审议口头：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣晖集成”）于2024年3月29日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行现款不竭的议案》。保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本领项发表了明确的核查主见。本领项无需提交公司2023年度推动大会审议。
● 十分风险领导：公司使用部分闲置自有资金进行现款不竭时，将遴荐安全性高、流动性好、有保本商定的高兴居品或进款类居品。但金融阛阓受宏不雅经济的影响较大，不抹杀本项投资受到阛阓波动的影响。公司将字据经济阵势以及金融阛阓的变化当令适量地介入，敬请雄壮投资者小心投资风险。
一、本次使用闲置自有资金进行现款不竭的情况
（一）现款不竭方针
在确保不影响公司平时分娩筹划并确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现款不竭，不错提高公司资金使用效力，更好地结束公司现款的保值升值，保障公司推动的利益。
（二）现款不竭的主体：公司及合并报表畛域内的子公司。
（三）投资额度和期限
公司拟使用最高不稀疏东说念主民币30，000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现款不竭，额度自第二届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内灵验。在前述额度及期限内，资金不错轮回回荡使用。
（四）资金开首：公司部分闲置自有资金。
（五）投资方式
公司将按照量度法则严格限定风险，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本商定且投资期限最长不稀疏12个月的投钞票品（包括但不限于结构性进款、保本型高兴居品等），且该等现款不竭居品不得用于质押，毋庸于以证券投资为方针的投资行动。
（六）实施方式
上述事项经公司第二届董事会第十二次会议审议通事后，授权公司不竭层在上述灵验期及资金额度内进行投资决策，包括但不限于：遴荐及格的高兴机构、高兴居品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或公约等；在上述投资额度畛域内，授权不竭层代表签署量度合同文献，具体事项由公司财务部门组织实施和不竭。
二、审议口头
公司于2024年3月29日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行现款不竭的议案》。同意公司使用最高不稀疏东说念主民币30，000万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现款不竭，使用期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。在前述额度及期限畛域内，资金可轮回回荡使用。
三、投资风险分析及风险限定标准
（一）投资风险
1、天然投钞票品齐经过严格的评估，但金融阛阓受宏不雅经济的影响较大，不抹杀本项投资受到阛阓波动的影响。
2、公司将字据经济阵势以及金融阛阓的变化当令适量的介入，因此投资的骨子收益不行预期。
3、量度责任主说念主员的操作和监控风险。
（二）风险限定标准
1、公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个表率运作》等量度法则办理量度现款不竭业务，表率使用自有资金。
2、公司将实时辰析和追踪投钞票品投向，在上述投钞票品的投资期间，公司将与量度买卖银行等金融机构保持密切量度，实时追踪投钞票品资金的运作情况，加强风险限定和监督，严格限定资金的安全。
3、公司审计部门厚爱里面监督，依期对投资的居品进行全面搜检，并字据严慎性原则，合理地瞻望各项投资可能发生的收益和失掉。
4、公司监事会有权对资金使用情况进行监督与搜检，必要时不错聘任专科机构进行审计。
5、公司将依据中国证券监督不竭委员会和上海证券交易所的量度法则，实时作念好量度信息表露责任。
四、对公司日常筹划的影响
本次使用部分闲置自有资金进行现款不竭是在确保不影响公司平时分娩筹划运转，灵验限定投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常资金的平时盘活需要，亦不会影响公司主营业务的平时开展，不存在损伤公司及推动利益的情形。
字据《企业管帐准则第22号一金融器具证明和计量》法则，公司购买高兴居品将计入“交易性金融钞票”、“货币资金”等科目，最终以管帐师事务所证明的管帐处理为准。
五、专项主见评释
（一）保荐机构核查主见
经核查，保荐机构觉得：圣晖集成使用不稀疏东说念主民币30，000万元的部分闲置自有资金进行现款不竭的事项仍是公司第二届董事会第十二次会议审议通过，适合《上海证券交易所股票上市王法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个表率运作》等量度法律法例要求并履行了必要的法律口头。公司使用部分闲置自有资金进行现款不竭，不错提高资金使用效力及资金收益水平，适合公司和全体推动的利益。
综上，保荐机构对圣晖集成使用部分闲置自有资金进行现款不竭事项无异议。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2024年3月30日
证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-020
圣晖系统集成集团股份有限公司对于
召开2023年年度推动大会的奉告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担法律牵累。
挫折内容领导：
● 推动大会召开日历：2024年4月19日
● 本次推动大会罗致的收罗投票系统：上海证券交易所推动大会收罗投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)推动大会类型和届次
2023年年度推动大会
(二)推动大会召集东说念主：董事会
(三)投票方式：本次推动大会所罗致的表决方式是现场投票和收罗投票相赓续的方式
(四)现场会议召开的日历、期间和场合
召开的日历期间：2024年4月19日 14 点 30分
召开场合：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室
(五)收罗投票的系统、起止日历和投票期间。
收罗投票系统：上海证券交易所推动大会收罗投票系统
收罗投票起止期间：自2024年4月19日
至2024年4月19日
罗致上海证券交易所收罗投票系统，通过交易系统投票平台的投票期间为推动大会召开当日的交易期间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票期间为推动大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票口头
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务量度账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 表率运作》等量度法则实行。
(七)触及公开搜集推动投票权
无
二、会议审议事项
本次推动大会审议议案及投票推动类型
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注：本次会议还将听取《2023年度孤独董事述职叙述》
1、各议案已表露的期间和表露媒体
上述议案均由2024年3月29日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息表露媒体的量度公告。
2、十分决议议案：议案7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案9
4、触及关联推动侧目表决的议案：无
应侧目表决的关联推动称呼：无
5、触及优先股推动参与表决的议案：无
三、推动大会投票小心事项
(一)本公司推动通过上海证券交易所推动大会收罗投票系统利用表决权的，既不错登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推起程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站评释。
(二)持有多个推动账户的推动，可利用的表决权数目是其名下一起推动账户所持通常类别世俗股和通常品种优先股的数目总和。
持有多个推动账户的推动通过本所收罗投票系统参与推动大会收罗投票的，不错通过其任一推动账户参加。投票后，视为其一起推动账户下的通常类别世俗股和通常品种优先股均已分袂投出归并主见的表决票。
持有多个推动账户的推动，通过多个推动账户类似进行表决的，其一起推动账户下的通常类别世俗股和通常品种优先股的表决主见，分袂以千般别和品种股票的第一次投票终结为准。
(三)推动所投选举票数稀疏其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票稀疏应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)归并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他方式类似进行表决的，以第一次投票终结为准。
(五)推动对扫数议案均表决完毕智力提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会（具体情况详见下表），并不错以书面口头托付代理东说念主出席会议和参加表决。该代理东说念主不必是公司推动。
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(二)公司董事、监事和高档不竭东说念主员。
(三)公司聘任的讼师。
(四)其他东说念主员
五、会议登记方法
(一)登记期间：2023年4月18日上昼9:30-11:30，下昼13:30-15:30
(二)登记场合：苏州高新区浒关开荒区石林路189号圣晖系统集成集团股份有限公司董秘办
(三)登记方针：
拟出席本次推动大会的推动或推动代理东说念主应持如下文献办领略议登记：
1、天然东说念主推动，持本东说念主身份证和推动账户卡；托付代理东说念主须持授权托付书（见附件）、托付东说念主身份证复印件及代理东说念主身份证、托付东说念主的推动账户卡。
2、法东说念主股推动，法定代表东说念主参会持加盖单元公章的营业牌照复印件、法东说念主推动账户卡和本东说念主身份证办理登记手续；代理东说念主参会持法定代表东说念主签署的授权托付书和身份证复印件、加盖单元公章的营业牌照复印件、法东说念主推动账户卡和出席会议本东说念主身份证办理登记。
3、异域推动可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（三）、2条法则的灵考据件的复印件，登记期间同上，信函以本公司所在地苏州市收到的邮戳为准。
六、其他事项
（一） 会议量度方式
会议量度东说念主：陈志豪、高杰杰
量度电话：0512-85186368
传真号码：0512-87773169
地址：苏州高新区浒关开荒区石林路189号
邮编：215151
（二）参会东说念主员的食宿及交通用度自理。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2024年3月30日
附件1：授权托付书
● 报备文献
忽视召开本次推动大会的董事会决议
附件1：授权托付书
授权托付书
圣晖系统集成集团股份有限公司：
兹托付 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年4月19日召开的贵公司2023年年度推动大会，并代为利用表决权。
托付东说念主理世俗股数：
托付东说念主理优先股数：
托付东说念主推动帐户号：
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托付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
托付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
托付日历： 年 月 日
备注：
托付东说念主应当在托付书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体调换的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。